Compañía BVI + cuenta

Para abrir una compañía en las Islas Vírgenes Británicas es vital conocer la jurisdicción. Este país es conocido por ser un centro financiero de categoría internacional y una jurisdicción con impuestos amigables. Sin embargo, este país no solo es especial por esta razón. Siendo una excolonia británica, aún utilizan “Dios salve a la reina” como su himno nacional y gracias a su mezcla étnica cuentan con una cultura rica repleta de música, festivales y una cocina exquisita típica de los trópicos.

Si usted quiere abrir una compañía offshore en las BVI, es recomendable pedir ayuda. Por eso dedicamos el artículo de hoy a esta isla preciosa. Siga leyendo para conocer en profundidad a este país y sus ventajas.

Compañías offshore, definición y aplicación en las BVI 

Este país ha estado conectado con el mundo financiero por más de medio siglo. Uno de los presidentes de la Comisión de Servicios Financieros declaró que esta industria comenzó en los 70 con una llamada desde Nueva York. Se trataba de un abogado que quería aprovechar el tratado de doble imposición entre las Islas Vírgenes Británicas y los Estados Unidos. Este fue solo el comienzo y tan solo unos años después ya había cientos de compañías incorporadas.

Pero no todo fue un lecho de rosas porque cuando el Gobierno de los Estados Unidos se enteró de estos mecanismos revocó el acuerdo en el año 1981. Sin embargo, esto no impidió que la industria offshore crezca y que se desarrolle hasta nuestros días. El movimiento es bastante exitoso dado que la recaudación por las tarifas por abrir una compañía en las islas vírgenes británicas constituye casi el 51.4% de los ingresos del Estado.

Para el año 2012 ya había casi 448,000 compañías registradas aquí y, aunque no hay estadísticas oficiales, al día de hoy se estima que el número llega a las 950,000. Esto por supuesto incluye entidades disueltas y liquidadas.

Al abrir una compañía en las Islas Vírgenes Británicas usted estará bajo el acta corporativa del año 2004. No obstante, la mayoría de las 950,000 entidades mencionadas arriba fueron registradas bajo el acta de 1984. De la misma forma en que muchos otros lo han hecho en el pasado, usted también puede establecer su compañía offshore en BVI y disfrutar de una variedad de productos financieros del cual el más importante es el fondo de inversión extranjero.

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Ventajas de abrir una compañía en las islas vírgenes británicas

Este país es famoso por una razón, y en esto es similar a otras naciones insulares. Debido a que no tienen suficientes recursos naturales y a que sus economías son relativamente pequeñas, estos países se benefician de las inversiones internacionales. Naturalmente, hacen que los trámites sean tan fáciles y directos como sea posible. En esta sección, usted encontrará algunos motivos por los cuales las compañías de las BVI son muy beneficiosas.

• Marco regulatorio internacionalmente reconocido
• Estabilidad política y económica en un ambiente pro empresarial
• El gobierno y las empresas trabajan en equipo
• Trámites eficientes y veloces
• Corte comercial respetada a nivel internacional
• Las BVI no aplican controles de divisas nice post cambiarios
• Beneficios fiscales como la exención sobre las ganancias, el valor agregado o las retenciones
• Registro rápido en tan solo 3 días laborales
• Estructuras flexibles
• Alto nivel de confidencialidad porque la información personal no se encuentra disponible para el público
• Protección de activos contra acreedores o autoridades tributarias de otros países
• Sin requerimientos mínimos de capital inicial
• Una compañía offshore en este país está exenta de impuestos sobre el sellado y de impuestos locales (si tienen que abonar la tarifa de registro y de renovación anual)
• No tienen que declararse ni los accionistas ni los beneficiarios finales

Compañías offshore, definición de flexibilidad

Cuando se trata de establecer una compañía en las BVI, la flexibilidad es un factor importante. Cualquier estructura offshore debe ser lo suficientemente flexible para que usted pueda administrarla desde cualquier parte del mundo. En este caso, las Islas Vírgenes Británicas proveen servicios acordes con su reputación del centro financiero internacional.

Las reuniones, por ejemplo, no serán un incordio. Los funcionarios y los directores pueden reunirse en cualquier parte del mundo y dichas reuniones no son obligatorias. Al registrar o cambiar a un director usted tendrá que informarlo, pero dicha información no figurará en ningún registro público lo que mantiene un alto nivel de confidencialidad.

Cuando se trata de declaraciones, no es obligación presentar reportes financieros ni registrar a los accionistas pero sí se deberá entregar el memorándum y los estatutos. Además, no hay obligaciones anuales además de abonar la renovación y no es obligatorio presentar registros contables. Usted también puede mantener sus registros financieros y registros contables en cualquier sitio y no necesariamente dentro del país.

Requerimientos para registrar una compañía offshore en las BVI

• Copia certificada del pasaporte por cada miembro
• Copia de comprobante de domicilio (certificada) por cada miembro
• Formulario KYC 1
• CV
• Carta de referencia profesional
• Prueba del origen de los ingresos

Responsabilidades de una compañía en las BVI

• Una compañía offshore en las islas vírgenes británicas debe tener un sello. los clientes podrán solicitarlo a través de mundo.
• Una entidad en las BVI debera presentar comprobantes de sustancia ecónomica cada año.
• La compañía deberá presentará un registro de directores ante el registro corporativo.

Tarifas* 

Incorporación: $1394

Incluye lo siguiente: certificado de incorporación, dos juegos de M&A, asignación del primer director, carta de aceptación del director, minutas de la primera reunión, registro del directorio de los accionistas, certificado de acciones y registro de los directores.

Tarifa de mantenimiento anual: $1020

Tarifa de declaración anual de sustancia: $120

Evaluación legal de la sustancia económica: $425

Opinión legal acerca de la sustancia económica confirmando activo o pasivo: $935

Opinión legal acerca de la sustancia económica- reestructuración: $2040

Certificado de incumbencia: $136

Certificado de good standing: $255

*Para conocer todos los servicios  junto con sus tarifas correspondientes, por favor realice una consulta con su representante de Mundo.

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Requerimientos de sustancia ecónomica

Todas las compañías que sean residentes tributarias en las BVI y que realicen ciertas actividades** deben probar tener la sustancia económica apropiada. La actividades en cuestión son:

• Negocio bancario
• Aseguradoras
• Administración de fondos
• Servicios financieros y de préstamo
• Sedes y sucursales
• Envíos (solo por mar)
• Holdings
• Propiedad intelectual
• Distribución y servicios

**Por favor, tenga en cuenta que una compañía puede pertenecer a más de una categoría.

A continuación, presentamos las 3 categorías bajo las cuales puede ser evaluada una compañía y los documentos que deberá presentar:

Compañías categoría A:

Estas entidades no están incluidas en el acta de sustancia económica por lo tanto no están bajo su alcance. pero en este caso, solo deben declarar ante la ITA con el fin de confirmar que estos requerimientos no aplican. La compañía deberá presentar una resolución de directores y el regulador podría solicitar otros documentos según su discreción.

Compañías categoría B:

Se trata de las compañías que se encuentran bajo el acta de sustancia económica y que no son residentes fiscales en otro país que no sean las islas vírgenes británicas.

• Deben probar que son dirigidas o administradas desde las islas vírgenes británicas. el regulador recomienda asignar a un director alternativo. También existe la posibilidad de asignar a un director que sea una persona natural e, incluso si el director no reside en El País, muchas reuniones deberán ser llevadas a cabo en el territorio. Por lo tanto, es vital establecer un quórum de directores en la jurisdicción para realizar estas reuniones ya sea con un director ciudadano o alternativo.
• Deben probar que están realizando actividades que generen ingresos dentro de la jurisdicción.
• La compañía debe tener el personal apropiado y una oficina en el territorio-
• La compañía debe tener gastos acordes dentro de las BVI. en este punto vale la pena mencionar que la compañía no necesariamente tiene que mover todas sus operaciones en las islas vírgenes británicas sino solo las que se relacionan a las actividades que generan los ingresos principales. Por ejemplo, si se trata de una compañía de envíos que opera en India, pueden mudar la administración y la facturación a las BVI.

Compañías holding (Categoría B)

These types of entities enjoy more relaxed requirements, however, if the company actively manages dividends, share transactions, and other such activities, they need to hire qualified staff and set up an office space.

Estas entidades disfrutan de requerimientos más laxos, no obstante, si la compañía administra dividendos de forma activa, transfiere acciones o realiza otras actividades similares, deberán tener personal calificado y establecer una oficina física.

Abrir una compañía en las Islas Vírgenes Británicas con una cuenta bancaria

Los requerimientos son difíciles de establecer de forma definitiva o sea que se realiza el consideraciones caso a caso. Sin embargo, podemos compartir algunos detalles a modo de información general.

El balance mínimo para una cuenta corporativa en las islas vírgenes británicas es de $25000 con un cargo mensual de $50. Por favor recuerde que esto no incluye las tarifas bancarias ni las tarifas legales. Al igual que pasa con cualquier institución bancaria de categoría internacional, el banco involucrado ofrece cuentas en las en las divisas más importantes (EUR, CAD, GBP, USD). Además, los clientes deberán entregar los típicos documentos de diligencia debida como una referencia profesional, comprobante de domicilio y documentos notariados como el pasaporte y el documento nacional de identidad.

Lo primero que usted tendría que hacer es seguir el proceso de pre aprobación rellenando un formulario. Éste deberá contener la siguiente información:

• Nombre, nacionalidad, lugar de residencia y fecha de nacimiento de cada beneficiario final, accionista y director.
• Copia de los pasaportes de estas mismas personas.
• Curriculum vitae o biografía breve para cada 1 de estos individuos.
• Descripción de las actividades principales de la compañía como por ejemplo los bienes que recibe o provee.
• Lista de países en donde estas actividades se llevarán a cabo.
• Confirmación de que usted puede depositar $25000 de una fuente legal de ingresos.
• Actividad anticipada de la cuenta como el valor, los balances estimados, pagos, gastos e ingresos anuales aproximados.

Tarifas para una cuenta corporativa:

• Mínimo para establecer y mantener la cuenta: $25,000.00
• Tarifa de apertura: USD$ 500.00 
• Tarifa secundaria de apertura: USD$ 100.00
• Cargos por los servicios mensuales: USD$ 50.00 o su equivalente en otra moneda
• Multas por tener balances bajo el mínimo requerido: USD$ 25.00 o su equivalente en otra moneda
• Honorarios: USD2,500

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Descargo de responsabilidad: Los requerimientos definitivos para abrir una cuenta bancaria serán proveídos por el Banco luego de que el cliente haya sido pre aprobado. el Banco puede cambiar los requerimientos y documentos en cualquier momento. Las tarifas bancarias y los requerimientos de depósito mínimo también pueden cambiar la discreción del Banco. de la misma forma, los requerimientos para abrir una compañía y los requerimientos de sustancia económica descriptos en este artículo están vigentes a la fecha de publicación pero pueden cambiar de acuerdo con la legislación del país en cualquier momento.

Por qué registrar una compañía offshore en las BVI con Mundo

Venimos de un grupo corporativo prestigioso con oficinas en todo el mundo desde Panamá a San Cristóbal, Riga y Nueva Zelanda. Esto significa que hablamos el mismo lenguaje que banqueros, registros corporativos, proveedores de inversiones globales y otros profesionales semejantes.

Mientras que Mundo es nuestra ventana hacia el mercado presentando una publicación financiera en cuatro idiomas diferentes (inglés, chino, ruso y español), el grupo corporativo es nuestro experto en el sector financiero. Ellos son quienes pueden hacer sus sueños realidad ayudándole a registrar su compañía offshore en las BVI. Si tiene alguna pregunta o quiere formación personalizada, contacte su representante de mundo ya mismo.

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