La fortaleza de una institución bancaria debe ser su sistema de seguridad. Es lo que da confianza a los clientes. Parte de esa seguridad son las políticas AML de un banco.
Con el sofisticado sistema antifraude de nuestro partner, su entidad financiera podrá disponer de todos los protocolos de seguridad pertinentes, independientemente de la legislación del país, y de la forma más actualizada posible, y ahorrará muchos costes al tratarse de una solución "todo en uno" con la que cualquier entidad financiera soñaría.
Funcional del sistema AML
1. KYC (conoce tu cliente) y la tecnología AML
Esta función está disponible en más de 220 jurisdicciones de todo el mundo, lo que la hace bastante completa. Es un completo sistema de análisis de metadatos y comprobaciones de seguridad mediante el uso de un sistema de detección gráfica que permite a esta tecnología llevar a cabo dicho control como se ha indicado anteriormente.
2. Verificación por video
Para esta función, se asignan agentes especializados en esta área para que se encarguen de las verificaciones por vídeo.
3. Cumplimiento sobre regulaciones en cripto
Los servicios incluyen puntuaciones de riesgo basadas en las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales y en alertas de actividades sospechosas sobre cada persona implicada.
4. Prevención de fraude en los pagos
El mecanismo tiene como objetivo realizar un proceso de autentificación del cliente detectando la actividad y cruzando los datos suministrados al sistema KYC del cliente con la información de la transacción.
5. KYB (Conoce tu negocio)
La función KYB (Know Your Business), se refiere a un nivel superior de verificación para las empresas registradas en las instituciones financieras que disponen de este sofisticado sistema, que cuenta con el apoyo del equipo jurídico cualificado.
6. Verificación de documentos
Las funciones de este sistema incluyen la verificación de una amplia gama de documentos, desde tarjetas de crédito hasta pruebas de residencia.
7. Tecnología biométrica (liveness)
Este mecanismo fue diseñado por nosotros para ofrecer un servicio propio de biometría facial para un acceso rápido y controles continuos.
8. Servicio de Reconocimiento Óptico de Caracteres (ROC)
El sistema ROC consiste en escanear imágenes para extraer el texto que contienen. Esta función suele tener un mecanismo bastante preciso para reconocer documentos falsificados o editados.
Con este Sistema AML obtendrá
• Todos los controles y mecanismos de seguridad a un simple toque
• Herramientas probadas para cada paso y etapa del ecosistema
• Cobertura en más de 220 países
• Asesoramiento jurídico y soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana
• El mecanismo antifraude más sofisticado para el sistema de seguridad más completo
• Utilización de metadatos para analizar el funcionamiento de su equipo para evitar intentos de fraude
Pasos para obtener el sistema AML
1. Llamada de descubrimiento
2. Demostración del producto
3. Discutir el precio
4. Contrato y pago
5. Establecimiento técnico y legal con el equipo del proveedor
6. Apoyo después de la instalación
En Mundo podemos asesorarte en profundidad sobre temas de seguridad bancaria y políticas de AML, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
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