Блоги и новости
Blog.jpg)
Лучшая AML система для банковских учреждений
В сегодняшней глобализированной финансовой системе есть много преимуществ для мировой экономики, однако есть также проблемы, которые на протяжении многих лет пытались искоренить различные правительства и финансовые учреждения.
Одна из этих проблем - отмывание денег и банковское мошенничество, которое по сей день остается одной из наиболее распространенных в финансовом мире нашей глобальной экономической системы, поскольку существует множество способов совершения этих преступлений.
Для решения этой проблемы были предприняты определенные усилия, исходя из законодательства многих стран и сложных технологических систем финансовых учреждений, чтобы снизить уровень преступности этого типа, но со временем должны быть приняты новые меры.
В этом отношении новые технологии - это то, что финансовые учреждения, особенно банки, должны использовать в своих интересах.
Тем не менее, у партнера MUNDO есть передовые технологии в этом отношении, которые имеют следующие особенности:
● Видеоверификация.
● Крипто соответствие
● Предотвращение мошенничества в платежной сфере.
● Функция – Знай свой бизнес (корпоративная верификация).
● Проверка документов.
● Жизнеспособные технологии
● Услуга распознавания текста
Функционал AML системы
1. Идентификация клиентов и технология по противодействию отмывания денег
Эта функция доступна более чем в 220 юрисдикциях по всему миру, что делает ее достаточно универсальной. Как правило, этот процесс на 95% автоматизирован, а это означает, что проверка личности не займет так много времени с показателем успешности на 93%.
Система идентификации клиента делится этой информацией с сетью партнеров только после однократной проверки клиента и внесения его в глобальную базу данных.
Что касается системы противодействия отмыванию денег, эта технология имеет функции проверки данных и постоянного мониторинга списков политически значимых лиц, подпадающих под санкции, списков проблемных банков и других, которые позволяют осуществлять всесторонний контроль над потенциальными преступниками в этом отношении.
Кроме того, существует полная система анализа метаданных и проверок безопасности с использованием графической системы обнаружения, которая позволяет этой технологии осуществлять такой контроль.

2. Видео верификация
Для этой функции назначаются специализированные агенты в этой области, чтобы позаботиться об этом, в то время как автоматизированная система выполняет проверку документов.
Специализированные агенты по верификации должны соответствовать требованиям Директивы о борьбе с отмыванием денег в каждой стране, где предлагаются эти услуги. Кроме того, эта операция выполняется с помощью удобных для людей рабочих процессов и гибкого расписания времени, а также поддержки практически для всех устройств.
3. Крипто-проверки
Мир криптовалют в этом аспекте не отстает. Фактически, их децентрализованный характер означает меньший контроль над транзакциями, выполняемыми с ними. Однако среди решений, предлагаемых этой сложной платформой, есть мониторинг транзакций с криптовалютой.
Услуги включают подробные отчеты, которые впоследствии передаются в банковские и регулирующие учреждения для отслеживания подозрительных транзакций, а также предлагают подробное расследование источника и назначения торгуемых средств.
Кроме того, система полагается на оценки риска на основе политик по борьбе с отмыванием денег и предупреждений о подозрительной активности для каждого вовлеченного лица.

4. Предотвращение мошенничества с платежными средствами.
Механизм предназначен для выполнения процесса аутентификации клиента путем обнаружения активности и перекрестной ссылки на данные, предоставленные в систему идентификации клиента, с информацией о транзакции. Все это сделано для того, чтобы убедиться, что владелец учетной записи - единственный, кто может безопасно совершать финансовые транзакции внутри учетной записи.

5. Знай свой бизнес (KYB)
Функция “знай свой бизнес” относится к более высокому уровню проверки для корпораций, зарегистрированных в финансовых учреждениях, которые имеют эту сложную систему, поддерживаемую квалифицированной командой юристов
Проверка охватывает все аспекты законодательства каждой страны с использованием государственных документов. В то же время, существует также мониторинг корпоративных документов, чтобы понять структуру компании, анализируя каждого человека, вовлеченного в технологию борьбы с отмыванием денег.
6. Проверка документов
В функции этой системы входит проверка широкого спектра документов, от кредитных карт до подтверждения места жительства. Фактически, документы для проверки размещаются на платформах, и процесс занимает всего несколько минут.
7. Жизнеспособные технологии
Этот механизм был разработан нами, чтобы предложить запатентованную службу биометрии лица для быстрого доступа и непрерывных проверок. Сама автоматизация продукта дает результат более 90%. Тем не менее, он также имеет сложное программное обеспечение для защиты от мошенничества, которое обнаруживает видеопроекции, голливудские маски и любые другие виды мошенничества.
Он также имеет сложную систему безопасности для защиты клиентов от лиц, специализирующихся на обратном инжиниринге и других методах вторжения в учетные записи.
8. Услуга распознавания текста
Делается сканирование изображений для извлечения содержащегося в них текста. Для этой системы услуга распознавания текста может использоваться в мобильном телефоне и в веб-сервисе.
Эта функция обычно имеет довольно точный механизм распознавания поддельных или отредактированных документов.
Зачем финансовым учреждениям эта система?
Сильной стороной банковского учреждения должна быть его система безопасности. Это то, что вселяет в клиентов уверенность. Однако предлагаемая безопасность должна быть не только сильной стороной банка, но и его политикой по борьбе с отмыванием денег.
Для этого они должны адаптироваться к развитию технологий и лицам, которые осуществляют незаконную деятельность в этих учреждениях, поэтому такая система проверки и безопасности должна быть неотъемлемой частью ваших платформ.

Почему нужно выбрать партнера MUNDO?
Мы в MUNDO стали представителями нашего партнера, который предоставляет лучшее из всех существующих на данный момент систем по борьбе с отмыванием денег.
Клиенты нашего партнера со всего мира поддерживают их политику, методы работы и особенности, потому что:
● Все проверки и механизм безопасности осуществляются с помощью простых операций.
● Проверенные инструменты для каждого шага и этапа экосистемы.
● Охват 220+ стран
● Круглосуточные юридические консультации и техническая поддержка.
● Самый изощренный механизм защиты от мошенничества для наиболее полной системы безопасности.
● Использование метаданных для анализа работы вашей команды по предотвращению попыток мошенничества.
Процесс приобретения AML системы для вашего банка
Партнер MUNDO рассчитывает на быстрый процесс установления надлежащих партнерских отношений с финансовыми учреждениями, а именно:
1. Предварительный звонок.
2. Демонстрация продукта.
3. Обсуждение цен.
4. Договор и оплата
5. Техническое и юридическое урегулирование с командой провайдера.
6. Гарантийное обслуживание
- События
- Новости
-
Блоги
- Форекс и крипто трейдерам
- Резиденство и Гражданство
- Master Minds
- Денежная машина
- Опыт эмигрантов
- Финансовые лицензии
- Налоги и налоговое резидентство
- Трасты и защита активов
- Банки и счета
- Семейный офис
- Недвижимость за рубежом
- Корпоративные структуры
- Философия денег
- Инвестиции и финансы
- AML система для вашего банка
- Регистрация активов
- Паспорт Вануату за инвестиции для граждан РФ и РБ Среди многих вариантов получения гражданства за инвестиции маленькое государство Океании - Вануату...
- Турция -экономический плацдарм для вашего бизнеса и семейного капитала. На протяжении последних 20-25 лет для россиян одним из самых популярных направлений для курортного...
- Релокация активов и компаний в условиях современного кризиса В настоящий момент весь мир переживает развивающийся по спирали международный экономический кризис...
- Армения как мост для вашего бизнеса и финансов. Есть много причин получать вид на жительство в другой стране: кто-то переезжает ради большей востр...
- Сербия как отличный вариант для релокации бизнеса и переезда за границу. В настоящий момент весь мир испытывает проблемы с построением логистических цепочек, поставками, и...
- Релокация: компания и счет в Казахстане. Банковский счет для физических лиц. В соответствии со сложившимися обычаями инвестирования наиболее безопасными и прибыльными варианта...
- Объединенные Арабские Эмираты как спокойная гавань для вашего бизнеса и личных активов. Абсолютный и всепоглощающий успех во всех отраслях - вот как можно охарактеризовать развитие Объеди...
- Конференция Mundo по формированию и развитию семейных офисов Эксперты Mundo собрались на одно из самых важных событий года: Конференция Mundo о том, как создать ...
.png)
От $1500
.png)
Бухгалтерия Панамы $3550
.png)
От 6 000 USD
.png)
Защита активов в Панаме
.png)
Базовый и стандартный
.jpg)
Филиал компании + банк. счет от 9500 USD
.jpg)
LTD + банк. счет 2350 USD
.jpg)
LLP + банк. счет от 2350 USD
.jpg)
Компания + банк. счет 2740 USD
.jpg)
LP + банк. счет 2350 USD $