Mundo Magazine 1st electronic edition

AML система для вашего банка

Значение AML: Скрытый двигатель финансовой целостности

Легко отмахнуться от мира финансов, наполненного аббревиатурами, как от очередной головоломки, которую должны разгадать специалисты. Но если и есть одна аббревиатура, которую следует запомнить, даже если вы не работаете в финансовой сфере, то это AML - антиотмывание денег. Когда люди спрашивают: "Что такое AML?", они обычно удивляются, узнав, что речь идет не только об отслеживании крупных подозрительных операций, но и о постоянном мониторинге и должной осмотрительности для предотвращения финансовых преступлений. А теперь, прежде чем зевать и расходиться по своим делам, давайте разберемся, почему AML так важен, особенно для банков.

09.09.2023 8:00:00

Понимание KYC: Почему банки не устают просить новые документы?

Если вы когда-либо открывали банковский счет, подавали заявку на получение кредита или даже пытались зарегистрироваться на криптовалютной бирже, вы, скорее всего, сталкивались с целым рядом требований, в котором часто встречается термин KYC. Независимо от того, воспринимаете ли вы его как необходимое зло или как лишнее препятствие, процесс "Знай своего клиента" (KYC) - это не просто очередное бюрократическое препятствие, а краеугольный камень современного банковского законодательства.

07.09.2023 8:00:00

Ваш гид по открытию счета: Документы, которые нельзя игнорировать

Когда вы в последний раз пытались открыть счет в банке и чувствовали себя совершенно потерянным в лабиринте процесса открытия счета? Цифровизация существенно изменила банковскую сферу, однако сложность процедуры открытия банковского счета, похоже, только возросла. От навигации по ряду онлайн-форм до предоставления полного списка необходимых документов - все это может оказаться непосильной задачей.

06.09.2023 8:00:00

Корпоративные структуры

Процесс добровольной ликвидации на БВО

Британские Виргинские острова (БВО) уже давно стали магнитом для глобальных инвесторов, предпринимателей и транснациональных корпораций. Но не менее важно понимать, как начать бизнес на БВО, и не менее важно разбираться в тонкостях его завершения. Предлагаем вашему вниманию подробное описание тонкостей добровольной ликвидации на БВО, разъясняющее каждый шаг для проницательного делового человека.

18.08.2023 8:00:00

Корпоративные структуры

Кто является зарегистрированным агентом и могу ли я работать без него?

В запутанном мире современного бизнеса есть свой человек, который часто остается незамеченным широкой публикой, но играет важную роль в повседневной деятельности компании. Входите в мир зарегистрированных агентов - специалистов, следящих за соблюдением требований законодательства и юридической перепиской компании.

Многие начинающие предприниматели задаются вопросом: "Зарегистрированный агент это что и зачем он нужен моему бизнесу?"

16.08.2023 8:00:00

Бухгалтерские услуги CPA: что это такое и зачем они нужны?

В мире, где доминируют цифровые активы и алгоритмические прогнозы, кто-то может предположить, что тонкий процесс оказания бухгалтерских услуг был поглощен волной автоматизации. Однако если копнуть глубже, то можно обнаружить, что мастерство и опыт дипломированного бухгалтера (CPA) по-прежнему не имеют себе равных. Для оптимизации финансовых процессов многие компании выбирают профессиональное бухгалтерское обслуживание. Суть в том, что существует неоспоримое различие между обычным бухгалтерским учетом и специализированной сферой публичного бухгалтерского учета, осуществляемого CPA. Давайте разберемся в этом.

15.08.2023 8:00:00

Mundo Expert: Ведущий провайдер гражданства через инвестиции и корпоративных решений

В динамичной среде глобальных финансов, гражданства и корпоративных отношений компания Mundo Expert стала надежным партнером и дальновидным лидером. Опираясь на опыт нашего генерального директора Лилии Соболевой, эксперта в области недвижимости, иммиграционных вопросов и инвестиций, мы создали комплекс услуг, отвечающих уникальным потребностям состоятельных частных лиц, корпораций и юристов. Наша миссия - не только предоставлять услуги, но и строить мосты к успеху для наших уважаемых клиентов. Мы предлагаем специализированные услуги по получению второго гражданства за инвестиции и не только, обеспечивая индивидуальный подход и соответствие законодательным требованиям.

01.08.2023 8:00:00

Теория 5 флагов: Идеальное сочетание налоговых выгод и международной свободы

В современном глобализированном мире концепция привязки к одному месту все более устаревает. Подтверждением тому является появление "вечных путешественников". Кочевой образ жизни, основанный на теории "5 флагов", выводит интернационализацию на новый уровень, предоставляя человеку беспрецедентную личную свободу. В данной статье мы рассмотрим основы этой интригующей стратегии и объясним, как сочетание стратегического проживания, разумных инвестиций и переменчивого гражданства может способствовать максимальной личной свободе и минимизации налоговых обязательств.

27.07.2023 8:00:00

Семейный офис: Эффективное планирование и реализация финансовых целей

В сложной сфере управления состоянием немногие институты олицетворяют долгосрочную стратегию так ярко, как семейные офисы (eng. Family office). Эти организации, созданные по индивидуальному заказу, играют важнейшую роль в обеспечении финансовой стабильности поколений, сохранении семейных ценностей и укреплении наследия самых богатых людей и семей в мире, являясь средством обеспечения как сохранения, так и роста семейного богатства.

26.07.2023 8:00:00

Трасты и защита активов

Трасты: Как это работает и кому оно подходит

В лабиринте глобального управления состоянием один инструмент, позволяющий передавать ресурсы от одного поколения к другому, - это траст. Трасты с их тонкой правовой основой и гибкой структурой служат важнейшими инструментами для эффективного и рационального обеспечения, управления и передачи богатства.

25.07.2023 8:00:00