Бизнесы со всего мира сталкиваются с более жёсткими ограничениями со стороны регулирующих органов, в то время как стоимость лицензирования значительно возросла, и власти оказывают усиленное давление на тех, кто ищет лицензию.

При этом, большинство стран, предлагающих отличные условия для инвесторов по достойной цене, попали в чёрный список, а это значит, что от их лицензий мало пользы.

Многие страны неустанно продвигают антифинансовые услуги, антирыночную политику, применяя высокие налоги и увеличивая операционные расходы, сборы за обработку и требования к ведению финансового бизнеса и получению лицензии.

Но Белиз - отличное исключение. Эта небольшая страна Центральной Америки является одной из самых недооценённых юрисдикций в Северной и Южной Америке.

У него есть надёжный, хорошо развитый оффшорный банковский бизнес, отличный траст и основы для защиты активов, оптимизации налогообложения для иностранцев, а также стабильная политическая и экономическая среда.

Белиз обладает всеми этими преимуществами сохраняя надёжную нормативно-правовую базу.

Свяжитесь с нами

Финансовые лицензии

Регулирующий орган финансовых услуг Белиза, Международная комиссия по финансовым услугам, является квалифицированным и требовательным, но в то же время рациональным. В Белизе действуют правила, направленные на защиту инвесторов и продвижение их бизнеса, а не на то, чтобы препятствовать им.

Белиз - это удачно регулируемая юрисдикция с эффективными возможностями налогового планирования (например, отсутствие подоходного налога по всему миру) и замечательными оффшорными продуктами.

Белиз предоставляет ряд различных лицензий, таких как:

● Создание или управление Международной коммерческой компанией(МКК) или другими оффшорными структурами.

● Формирование траста, контроль и предоставление услуг доверенного лица.

● Международная защита активов и управление ими.

● Услуги по переводу денежных средств.

● Услуги по обработке платежей.

● Торговля иностранной валютой (FOREX)

● Торговля финансовыми инструментами, товарами и другими ценными бумагами.

● Посредничество в операциях денежного рынка.

● Кредитование и сдача денег в ломбард.

● Обмен денег.

● Услуги по надёжному хранению.

● Бухгалтерские услуги.

● Брокерские, консультационные или справочные услуги в рамках любой из этих услуг.

Таким образом, Белиз является серьёзной регулирующей юрисдикцией. Он имеет широкий спектр вариантов лицензирования в сочетании с системой общего законодательства и прозрачными правилами. Эта юрисдикция должна быть в списке тех, кто ищет простое и эффективное решение. Белиз - отличный выбор для семейных офисов, желающих создать свои собственные лицензированные компании, не разоряя банк.

Поскольку Белиз является юрисдикцией с хорошей репутацией, умение ориентироваться в нормативных условиях индустрии финансовых услуг в Белизе требует глубоких знаний из первых рук о процессах, требованиях и полномочиях. Наша команда экспертов в Белизе работала с Центральным банком и IFSC и может решить большинство проблем с лицензированием в этой юрисдикции.

Регулирующий орган

Государственным органом, отвечающим за предоставление финансовых лицензий, является Международная комиссия по финансовым услугам (IFSC). IFSC обрабатывает лицензии, регулирует и контролирует всех агентов и фирмы, которые занимаются лицензированной деятельностью.

Комиссия была создана 3 мая 1999 года. Его возглавляет Финансовый секретарь Белиза в качестве Председателя, и у него есть Генеральный директор Комиссии, который выступает в качестве главного Исполнительного директора Комиссии.

Свяжитесь с нами

Типы лицензий

Эта организация предоставляет вам различные типы лицензий для работы в определённом секторе в Белизе:

● Брокерские/Консультационные/Справочные услуги по торговле ценными бумагами

● Международные услуги по обмену денег

● Услуги по Международным переводам денежных средств

● Услуги по обработке Международных платежей

● Лицензия на торговлю ценными бумагами

● Торговля иностранной валютой

Взносы IFSC

За лицензии взимается следующая плата в зависимости от их типа:

Кроме того, IFSC требует невозвращаемый регистрационный взнос в размере 1000,00 долларов США. Лицензионный сбор должен быть оплачен после того, как Комиссия утвердит лицензию.

Требования к капиталу

IFSC также предъявляет минимальные требования к капиталу:

Требования к заявлению

Чтобы подать заявку на получение любой из вышеупомянутых лицензий, вам необходимо будет предоставить следующее:

● Сопроводительное письмо от директора с некоторыми указаниями о заявке.

● Оплата комиссии

● Форма заявления

● KYC для каждого ключевого лица заявителя:

● Биографическое письменное показание под присягой (нотариально заверенное и апостилированное для нерезидента)

● Удостоверение личности (нотариально заверенное и апостилированное)

● Подтверждение адреса в течение последних трёх (3) месяцев с момента получения заявления

● Справка о финансах

● Профессиональная рекомендация

● Краткая биография

● Квалификационный сертификат

● Доказательства надлежащих проверок

● Письмо от директора, подтверждающее некоторые требования законодательства и услуг

● Бизнес-документы:

● Бизнес-план

● Процессы рассмотрения жалоб

● Руководство по операционным процедурам

● Руководство по контролю за предотвращением отмывания денег

Если заявитель является юридическим лицом, а его акционер является корпоративным акционером:

● Свидетельство о регистрации

● Учредительный договор

● Реестр директоров (директоров) и акционеров (акционеров)

● Сертификат (сертификаты) акций

● Декларация о бенефициарном владении

● Сертификат хорошего финансового положения

Эти требования являются строгими, но наши эксперты имеют большой опыт работы с этими лицензиями и рады помочь с подачей заявок, чтобы они могли быть подготовлены досконально, насколько это возможно.

Процесс

Этап 1: Подтверждение заявки

Наши эксперты сначала поработают с вами, чтобы собрать всю информацию, необходимую для подготовки пакета заявок. После этого заявка будет подана в IFC, и через день она подтвердит получение заявки.

Этап 2: Проверка завершённости заявки

Впоследствии Комиссии потребуется не более двух (2) дней, чтобы подтвердить и определить, является ли заявка полной /неполной. Если Комиссия убедится, что заявка заполнена, она начнет оценку заявки.

Этап 3: Этап оценки заявки

Наконец, Комиссия огласит своё окончательное решение через десять рабочих дней. После “Утверждения на выдачу лицензии” Комиссия направит уведомление об утверждении с официальным письмом Генерального директора. В этом письме излагаются вопросы (если таковые имеются), которые должны быть решены заявителем. Счёт-фактура за лицензионный сбор(ы) будет отправлен в отдельной обложке, которая должна быть оплачена в течение срока, указанного в счёте-фактуре.

В некоторых случаях рассмотрение заявки может быть приостановлено. Это означает, что заявка нуждается в дальнейшем рассмотрении, но заявитель может решить вопросы, которые могут возникнуть в процессе рассмотрения, в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения уведомления.

Если заявка отклонена, будет выдано уведомление об отказе с указанием причин отказа.

Правила управляющих агентов

IFSC создал правила для управляющих агентов в июне 2020 года.

Правила еще не совсем ясны, но предназначены для обеспечения транспортного средства, отвечающего требованиям к экономичности, предъявляемым лицензированными компаниями и IBCs. Это означает, что, скорее всего, некоторые виды деятельности IFC будут переданы на аутсорсинг лицензированным поставщикам, что является многообещающим, поскольку означает, что Комиссия стремится ускорить процедуры.

Комиссия всё ещё готовит руководящие указания, в которых описываются шаги и требования для подачи заявки на получение лицензии управляющего агента.

Кто мы такие и что мы можем для вас сделать?

В Mundo, наряду с NTL, мы обладаем двадцатилетним опытом предоставления непревзойдённых финансовых, инвестиционных, миграционных, корпоративных услуг и услуг по защите активов для HNWI по всему миру.

Белиз - отличная юрисдикция для финансового лицензирования.

За все эти годы мы создали непревзойдённую сеть экспертов, включая команду первого уровня в Белизе.

Мы можем помочь вам подать заявку и получить финансовую лицензию в Белизе и предоставить всё необходимое для этого процесса (корпоративные структуры, банковские счета, бухгалтерский учёт и т.д.).

Наша команда экспертов может помочь вам:

● Создать и зарегистрировать свой IBC или LLC

● Подготовить и подать заявку на получение финансовой лицензии

● Проести анализ всех документов и политики компании и адаптировать их к правилам Белиза

● Услуги директора, а также любые услуги по связям, представляющие компанию

● Ежегодная встреча директора с IFSC

● Создание физического офиса в соответствии с требованиями Закона об экономическом присутствии.

Наши эксперты имеют наилучший опыт подачи подходящих и корректных заявок в IFSC и успешного приобретения лицензий для многих клиентов.

Мы можем помочь вам открыть лицензированный бизнес в Белизе.

Всё, что вам нужно сделать, это связаться с нами прямо сейчас!