关于伯利兹的金融牌照，您需要了解的一切

全球各地的企业正面临着来自监管机构更严厉的限制，但是牌照费用大大增加，当局对那些寻求牌照的企业施加了更大的压力。

与此同时，大多数以公平价格为投资者提供优良条件的国家已经被列入黑名单，这意味着他们的牌照已经没有什么用处。

许多国家正在孜孜不倦地推动反金融服务、反市场政策，同时实行高额税收，增加运营成本、处理费用，以及经营金融业务和获取牌照的要求。

但伯利兹是一个很好的例外。这个中美洲小国是美洲最被低估的司法管辖区之一。

它拥有可靠、完善的离岸银行业务，优秀的信托和资产保护基金会，对外国人的税收优化，以及稳定的政治和经济环境。

伯利兹在保持强大的监管框架的同时，还具有所有这些优势。

金融牌照

伯利兹的金融服务监管机构，即国际金融服务委员会，是合格的，苛刻的，但同时也是合理的。伯利兹的法规旨在保护投资者和促进其业务，而不是阻碍他们。

伯利兹是一个监管得当的司法管辖区，具有可靠的税收规划可能性（例如，没有全球所得税），以及优秀的离岸产品。

伯利兹授予了许多不同的牌照，例如：

● 形成或管理IBCs或其他离岸结构

● 信托的形成、管理和受托人服务的提供

● 国际资产保护和管理

● 货币传输服务

● 支付处理服务

● 外汇交易（FOREX）

● 金融工具、商品和其他证券的交易

● 货币经纪活动

● 货币借贷和典当

● 货币兑换

● 安全保管服务

● 会计服务

任何这些服务中的经纪、咨询或顾问服务

因此，伯利兹是一个严肃的监管机构。结合普通法体系和透明的规则，它有一系列广泛的授牌选项。在任何寻找直接、有效解决方案的人的名单上都应该有它。对于那些希望在不破坏银行的情况下建立其专属授牌实体的家族办公室来说，伯利兹是一个绝佳的选择。

由于伯利兹是一个著名的司法管辖区，能够在伯利兹的金融服务业的监管条款中游刃有余，需要对流程、要求和当局有深入的第一手了解。我们伯利兹的专家团队已经与中央银行和国际金融公司合作，可以解决该司法管辖区的大多数授牌需求。

监管机构

负责提供金融牌照的政府实体是国际金融服务委员会（IFSC）。IFSC处理牌照，并规范和监督所有从事许可活动的代理人和公司。

该委员会成立于1999年5月3日。它由伯利兹的财政秘书领导，担任主席，并有一个委员会的总干事，作为委员会的首席执行官。

牌照的类型

该实体为您提供多种类型的牌照，以便您在伯利兹从事特定行业。

● 证券交易的经纪/咨询/顾问服务

● 国际货币兑换服务

● 国际货币传输服务

● 国际支付处理服务

● 证券交易牌照

● 外汇交易

IFSC费用

牌照根据其类型有以下费用：



此外，IFSC还要求支付US$1,000.00的不可退还的申请费。牌照费必须在委员会批准该牌照后支付。

资本要求

IFSC也有最低的资本要求：

申请的要求

要申请上述任何一种牌照，您需要提交以下材料。

● 主任的求职信，其中有关于申请的一些说明。

● 费用支付

● 申请表

申请人的每个关键人物的KYC

● 履历宣誓书（经公证和加注的非居民）

● 身份证（经公证和加盖公章）

● 收到申请后过去三（3）个月内的地址证明

● 财务证明

● 专业推荐人

● 履历表

● 资格证书

● 尽职调查的证据

● 主任证明一些法律和服务要求的信

● 商业文件。

● 业务计划

● 投诉处理程序

● 操作程序手册

● 防止洗钱控制手册

如果申请人是一个法律实体，其股东是法人股东。

● 注册证书

● 组织章程

● 董事和股东的登记册

● 股份证书

● 实益拥有权声明

● 良好声誉证书

这些要求很严格，但我们的专家在处理这些牌照方面有丰富的经验，并乐意协助申请，以便尽可能全面地准备。

程序

第一阶段：确认申请

我们的专家将首先与您合作，收集所有必要的信息来准备申请材料。之后，申请将被提交给IFSC，一天后，它将确认收到申请。

第二阶段：核实申请的完整性

随后，委员会将用不超过两（2）天的时间来确认申请是否完整。如果委员会确认申请是完整的，将开始对其进行评估。

第三阶段：申请的评估阶段

最后，委员会将在十个工作日后公布最终决定。

在 "批准颁发牌照 "之后，委员会将发出一封由总干事签发的批准通知书。这封信规定了申请人必须解决的事项（如果有的话）。牌照费用的发票将以单独的封面寄出，必须在发票规定的期限内支付。

在某些情况下，申请可以被暂时搁置。这意味着申请需要进一步审查，但申请人可以在收到通知的15个工作日内解决审查过程中可能出现的问题。

如果申请被拒绝，将发出拒绝通知，说明拒绝的原因。

管理代理条例

IFSC在2020年6月制定了管理代理条例。

这些规则还不完全清楚，但可以作为一个满足持牌公司和IBC的经济实质要求的工具。这意味着可能会有一些IFSC活动外包给持牌的供应商，这意味着委员会正在寻求加快程序。

委员会仍在准备指导说明，以揭示申请管理代理执照的步骤和要求。

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在Mundo，与NTL一起，我们有二十年的经验，为世界各地的高净值人士提供无与伦比的金融、投资、移民、企业和资产保护服务。

伯利兹是一个很好的金融许可管辖区。

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我们可以帮助您在伯利兹申请并获得金融牌照，以及该过程中的所有附属必需品（公司结构、银行账户、会计，等等）。

我们的专家团队可以帮助您。

创建并成立您的IBC或LLC

准备并提交金融牌照的申请

审查所有文件和公司政策，并使其符合伯利兹的规定

董事服务，以及代表公司的任何联络服务

与IFSC的年度董事会议

根据《经济实体法》的要求，建立一个实际的办公地点。

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