La ley del 2018 sobre la sustancia económica en Las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), aplicable a compañías y sociedades limitadas, surgió bajo el nombre de Ley de Sustancia de BVI y entró en vigor el 1 de enero de 2019. Dicha ley se complementa con el Código de Sustancia Económica de BVI, el cual se encuentra actualmente en fase de anteproyecto. Este marco legal aplica a las siguientes “entidades legales”:

1. Compañías locales y extranjeras constituidas/registradas bajo la Ley de Compañías de Negocios de BVI de 2004 (enmendada), excluyendo aquellas que no son residentes en las BVI;
2. Sociedades limitadas locales y extranjeras constituidas/registradas bajo la Ley de Sociedades de 1996 o la Ley de Sociedades Limitadas de 2017, excluyendo aquellas que no son residentes en las BVI o que no tienen personalidad jurídica; pero no incluye:
3. Un fondo de inversión (dentro del significado de la legislación aplicable de BVI); o
4. Una compañía o sociedad limitada no residentes.

Una entidad es considerada como «no residente» si la compañía/sociedad es residente fiscal en un territorio fuera de BVI que no se encuentre en el Anexo 1 de la lista de la UE que contiene las jurisdicciones no cooperativas para fines fiscales.

Hungría es un país asombroso y enigmático que cuenta con unos 10 millones de habitantes. Sus ciudadanos están muy orgullosos, y con razón, de su extraordinario idioma oficial. El húngaro es un idioma muy sofisticado y vastamente expresivo. Es la lengua urálica más hablada en el mundo. Budapest es la capital y la ciudad más grande del país, siendo uno de los destinos turísticos más populares de Europa.

Los húngaros son descendientes de varias tribus de Asia Central, que se creía que eran feroces jinetes nómadas, y llegaron a Europa Central en el siglo IX.

En el siglo XII, Hungría se convirtió en una potencia regional, alcanzando su máximo nivel cultural y político en el siglo XV.

Hungría pasó a ser un estado satélite de la Unión Soviética y su revolución de 1956 le confirió una amplia atención por parte de la comunidad internacional. En 1989 el país se convirtió en una república parlamentaria democrática.

La rica historia cultural de Hungría comprende importantes contribuciones a las artes, la música, la literatura, los deportes, la ciencia y la tecnología. Es uno de los destinos turísticos más populares de Europa y atrajo a 15.8 millones de turistas internacionales en 2017, debido a sus encantos naturales tales como el sistema de cuevas de aguas termales más grande del mundo, el segundo lago termal de amplias dimensiones y las praderas naturales más extensas de Europa Central.

Recientemente, estando sentados en una sala junto a miles de empresarios y dueños de negocios a escala global, un punto recurrente de discusión fue la capacidad que tenemos como empresarios para adaptarnos a la intervención digital. En una era en la que todo parece estar lo suficientemente preparado para los cambios radicales, las empresas existentes están preocupadas justamente por el interminable afán de saber «¿cuál es el próximo paso?» Y, lo más importante, «¿cómo darlo?».

Robótica, inteligencia artificial, el próximo avance de cualquier herramienta, entre otros intereses. Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales del que rara vez debaten los empresarios, es sobre la estructura que debe existir detrás de la construcción de sus negocios para que dichos avances tecnológicos se materialicen. Los pilares fundamentales sobre los que reposa su empresa, las reglas de juego y el marco legal en el que se toman las decisiones más complejas, es decir: la gobernanza corporativa. ¡Ésta es la estructura!

¿Por qué una empresa de Singapur puede ser muy conveniente para los emprendedores globales? En este artículo hablaremos de las ventajas corporativas de este inigualable centro de negocios. 

Poco a poco, países de todo el mundo se han dado cuenta del gran impacto financiero que representa la participación de extranjeros en su economía, por lo que cada vez hay más oportunidades para ciudadanos de cualquier parte del mundo sin antecedentes penales y en búsqueda de desarrollar actividades económicas.

Un gran ejemplo de ello es Singapur, donde al menos dos millones de habitantes son de origen extranjero. Tal inclusión se refleja en sus idiomas oficiales: no solo se maneja el mandarín y el malayo, sino también el tamil e incluso el inglés.

Es una de las ciudades globales más importantes del mundo y figura en los primeros lugares de los índices internacionales de competitividad económica, transparencia política, sanidad y educación.

Hoy en día, los pasaportes representan mucho más que un mero documento burocrático. Son la llave que nos permite abrir la puerta de otros territorios y, con esto, la entrada a nuevos negocios. Por eso es tan fundamental contar siempre con uno que esté al día y que sea aceptado en numerosas naciones sin inconvenientes, aunque esto último no lo decidimos nosotros.

Cuando el mundo de las finanzas se convierte en nuestro hogar, valoramos aún más todo aquello que facilite los traslados y, por lo tanto, nos ayude a optimizar nuestro tiempo. Si el documento de viaje de nuestro país de origen no cuenta con una buena reputación a nivel mundial y nos crea problemas en lugar de solventarlos, es momento de considerar estudiar el trámite de pasaporte en otras naciones.

En muchos estados, se han creado programas que permiten a extranjeros obtener beneficios como residencia, ciudadanía y otros a cambio de grandes aportes a la economía. Los más populares se han agrupado dentro de la nomenclatura CIP –Citizen by Investment Program– y en medidas generales otorgan la ciudadanía a inversionistas que estén dispuestos a contribuir en el crecimiento económico del país en cuestión.

Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de estos 25 años, prestando asesoría a nuestros clientes, es que contar con el apoyo de las personas indicadas es fundamental. Es por ello que en Mundo Offshore nos enfocamos en establecer alianzas únicamente con profesionales expertos que puedan ayudarnos a guiar a nuestros clientes por el camino correcto, siguiendo siempre los lineamientos de cada país para evitar inconvenientes a futuro.

Es bien sabido que cuando nos arriesgamos y nos involucramos en temas legales y financieros sin tener los conocimientos suficientes podemos terminar empeorando la situación e incluso consiguiendo que nos penalicen y multen por miles de dólares. En un programa de ciudadanía, el perfil crediticio y legal es muy importante, no podemos permitirnos comprometer nuestra imagen con antecedentes penales o fallas en registros bancarios. ¡Hay que seguir los consejos de quienes saben!

Para obtener una ciudadanía por inversión en Vanuatu exitosamente, le invitamos a seguir leyendo esta entrevista que realizamos a uno de nuestros socios experto en residencia y ciudadanía de este país.

Para diferenciar mejor estos dos conceptos de Bono No Residente y Director Nominado en Irlanda, daremos una breve descripción de cada uno.

La Sección 137 de la Ley de Sociedades de 2014 (sección 43 de la antigua ley) establece que si una empresa irlandesa no tiene al menos un director de la empresa que resida en el Espacio Económico Europeo (EEE), se debe contratar un bono. Es importante tener en cuenta que este requisito se refiere a la residencia y no a la ciudadanía.

También se requerirá un bono para el caso en que un director de la compañía tenga pasaporte del EEE pero resida fuera de éste. Si uno de los directores de su empresa es residente de este espacio, dicho bono no es necesario. El EEE se compone de los 28 estados miembros de la UE, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega.

Un Bono de No Residente asegura a la compañía por un monto de 25 394.76 €  y su propósito es cubrir lo siguiente:

Zenith Nevis es un desarrollo inmobiliario aprobado por el Gobierno de San Cristóbal y Nieves bajo el Programa de Ciudadanía por Inversión. Como extranjeros, la Federación de San Cristóbal (St. Kitts) y Nieves (Nevis) le ofrece la oportunidad de obtener la ciudadanía a través de su programa de inversiones auspiciado por el gobierno.

El Programa de Ciudadanía por Inversión de San Cristóbal y Nieves se enorgullece de ser el programa de ciudadanía económica más antiguo del mundo, instaurado desde 1984. Las regulaciones del Programa de Ciudadanía por Inversión cumplen con la Ley de Ciudadanía de San Cristóbal y Nieves y, como resultado, nos sentimos orgullosos de estar asociados con este inquebrantable programa. Este programa es una vía ideal para obtener la ciudadanía en San Cristóbal y Nieves, ya que ofrece muchos beneficios lucrativos para los extranjeros.

En 2018, el Gobierno montenegrino aprobó finalmente las condiciones para la concesión de la ciudadanía mediante inversiones.
La condición clave es invertir en un proyecto aprobado por el gobierno: 450.000 euros en la capital de Podgorica o en la zona sur de Montenegro, o 250.000 euros en la zona norte menos desarrollada del país.

Ventajas de la ciudadanía por inversión de Montenegro

Un país europeo que aspira a la UE

Se trata de un país europeo ubicado a orillas del mar, que tiene previsto adherirse en 2025 a la Unión Europea y al Acuerdo Schengen. También es miembro de la ONU y de la OTAN.

Viaje sin visado a 117 países de todo el mundo

Viajes sin visado a países de la UE dentro del área Schengen, Bulgaria, Croacia, Chipre, Rumania, Rusia, Turquía y muchos otros países

Existen diversas estructuras corporativas que facilitan la transacción de activos, al mismo tiempo que los protegen (y, por supuesto, también a las personas involucradas). Una de las formas más comunes de hacerlo es mediante la creación de una Limited Liability Company (LLC) o Sociedad de responsabilidad limitada, tema del cual se ha hablado anteriormente en nuestro website.

Este tipo de sociedad no está sujeta a intercambios de información fiscal con otros países, ya que su principal característica y uso es que posibilita pagos internacionales que, además, no implican tasas tributarias. Por lo tanto, se trata de una herramienta muy confiable que garantiza la privacidad de cada uno de los integrantes.

Otro dato interesante es que tampoco es obligatorio presentar reportes mensuales, tan solo se requieren dos condiciones para el mantenimiento de la cuenta (en una sociedad LLC es importante contar con una cuenta bancaria que la acompañe): realizar un informe de estado de la compañía y entregar el formulario 5472 al IRS, ambos una vez al año.