Recientemente se publicó un informe sobre circulación de capitales ilícitos por Global Financial Integrity. El citado informe destacó que entre 2001 y 2010, el flujo de dinero ilícito en Costa Rica alcanzó los 64 mil millones de dólares, mientras que en Panamá ese movimiento sumó los 40 mil millones de dólares.

Para que se hagan una idea de lo que representa este movimiento de capitales ilícitos en la economía de los citados países. En Costa Rica y Panamá fue superior al 10% de sus respectivos Productos Internos Brutos.

En cuanto al secreto financiero, el Indice de Secretismo Financiero (FSI) de Tax Justice Network listó a nivel mundial las “jurisdicciones opacas” encabezando la lista: Suiza, las Islas Caimán, Luxemburgo y Hong Kong. Por su lado, en cuanto a los países de la región centroamericana, Panamá figura en el número 14 en la lista de «jurisdicciones opacas», seguido por Costa Rica en el 41.

Se cifra en que cada año los gobiernos de todo el mundo pierden en impuestos alrededor de 250 mil millones de dólares, solo como consecuencia de que los más ricos mantengan sus activos en paraísos fiscales.

En esta ocasión le presentamos a Manuel Barrachina, quien es corredor de bolsa y además nuestro experto en inversiones relacionadas con bonos y valores. Español por nacimiento, Manuel ha trabajado con grandes instituciones bancarias en Europa y Latinoamérica, como Bankinter (España), Fibanc (Barcelona-Zaragoza), banco Mediolanum (Milano, Xaragoza, Madrid) y Banco Banistmo (Panamá).

Actualmente radicado en Panamá, cuando llegó a este país trabajó para varias empresas de ingeniería y construcción.

Gracias a su vasta experiencia, Manuel Barrachina posee un amplio conocimiento del mercado de inversión, ofreciendo sus servicios tanto a personas naturales como jurídicas, personalizando el servicio según las exigencias del cliente, y proponiendo soluciones a la medida de sus necesidades. Manuel también ha desempeñado funciones tales como asesor de seguros, planeamiento de pensiones, planes de ahorro-inversión, y supervisión de equipo de gestores de patrimonio.

Curazao tiene un sistema legal de alta calidad que se basa en el derecho civil, es un país políticamente estable y es autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Curazao, sector financiero Internacional desde hace más de 60 años, donde se tiene libre acceso a monedas extranjeras como lo son el euro y el dólar americano, un sector financiero seguro y con mucho que ofrecer. 

Existen muchas tipos de empresas que se gestionan desde esta isla, empresas financieras, fondos mutuos, sociedades de inversiones, banca internacional, fondos de cobertura y más. Veamos a continuación un poco más de la historia de Curazao.

La isla de Curazao no solamente es excelente opción para hacer negocios desde otras partes del mundo sino también es un buen lugar para vivir, ya que se encuentra fuera de la zona de huracanes. Este país tiene un lenguaje extraordinario llamado Papiamento, originario de Curazao, sin embargo, aquí también la gente habla Holandés, Español e Ingles.

La vigencia de los permisos de residente temporal por razones laborales será por períodos anuales hasta un total de seis (6) años.

7.PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO COMO CORRESPONSAL DE PRENSA ESCRITA, RADIAL O TELEVISIVA INTERNACIONAL Y REMUNERADO EN EL EXTERIOR

Podrá solicitar este permiso el extranjero que es corresponsal de prensa escrita, radial o televisiva internacional debidamente acreditado por las autoridades de sus respectivos países.

Tiempo de estadía en Panamá:

Para obtener la residencia temporal, se requiere la siguiente presencia en Panamá:

• Visita inicial: de 5 a 15 días hábiles, la duración depende de la situación específica, de lo que se necesita hacer. Como resultado, el solicitante puede retirarse con el carnet de trámite de residencia temporal (por supuesto, solo si se cumplen todos los requisitos).
• Segunda visita: 2-3 días, después de 2-3 meses. Como resultado, el solicitante puede retirarse con el carnet de residencia temporal y la resolución emitida por el servicio nacional de migración.

El registro de marcas en Panamá es un signo distintivo, producto o servicio en el mercado registrado legalmente, para identificar de manera exclusiva uno o varios productos comerciales o servicios. El registro de marcas  está protegida por las leyes correspondientes, que puede usarse de manera única.

Una marca registrada determina la identidad gráfica/física/operativa de un producto o servicio. Incluye elementos gráfico-visuales propios que diferencian el artículo de sus competidores, proporcionándole cierta identidad en el sector comercial.

El registro de marca en Panamá se realiza en la Dirección General del Registro de Propiedad Industrial (DIGERPI) organización dependiente del Ministerio de Comercio e Industria. Cuando decidas registrar una marca en Panamá, lo primero que tienes que hacer es realizar un estudio de viabilidad de marca, para evitar en la medida de lo posible la desestimación por la existencia de derechos anteriores.

En el caso que no se posea un lugar de residencia en Panamá para personas, física o jurídica, es necesario contar con un representante legal debidamente firmado y autorizado ante un notario e incluir apostilla de la Haya para titulares de marca, que sea una persona jurídica, esta autorización debe ser firmada por una persona con rango suficiente para tal caso.

El gobierno de España así como el de otros países ofrecen la residencia o la ciudadanía en el momento de que inversores de alto patrimonio colocan de alguna u otra manera dinero en dichos países, por ejemplo San Cristóbal y Nieves ofrece a los compradores de bienes raíces de propiedades por más de 400,000 usd la aplicación para obtener un segundo pasaporte totalmente legal así como otros países, por ejemplo Dominica o Antigua y Barbuda, o bien países Europeos como Letonia y Reino Unido que otorgan la residencia y/o Malta que en su caso otorga la ciudadanía pero hoy veamos cómo obtener la Residencia en España a través de Inversión y con que condiciones.

El Inversor y su familia es decir, esposa e hijos menores de 18 años, así como también aquellos dependientes mayores de 18 años que por motivos de salud dependen del inversionista.

Tiempo de estadía en Panamá:

Para obtener la residencia temporal, se requiere la siguiente presencia en Panamá:

• Visita inicial: de 5 a 15 días hábiles, la duración depende de la situación específica, de lo que se necesita hacer. Como resultado, el solicitante puede retirarse con el carnet de trámite de residencia temporal (por supuesto, solo si se cumplen todos los requisitos).
• Segunda visita: 2-3 días, después de 2-3 meses. Como resultado, el solicitante puede retirarse con el carnet de residencia temporal y la resolución emitida por el servicio nacional de migración.

Documento por cada solicitante:

1. Verificación de antecedentes penales (registro policial) apostillados o debidamente autenticados por la respectiva Embajada / Consulado de Panamá.
2. Pasaporte. La legalización se hará en Panamá.
3. Cinco (5) fotos de tamaño de pasaporte.

PANAMÁ - PERMISOS TEMPORALES POR RAZONES LABORALES

La vigencia de los permisos de residente temporal por razones laborales será por períodos anuales hasta un total de seis (6) años.

4.PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO POR EMPRESAS PRIVADAS DENTRO DEL 10% DEL PERSONAL ORDINARIO

Podrá solicitar este permiso de residencia temporal el extranjero contratado por una empresa privada, devengando un salario no menor de ochocientos cincuenta balboas (B/.850.00) mensuales.

Tiempo de estadía en Panamá:

Para obtener la residencia temporal, se requiere la siguiente presencia en Panamá:

• Visita inicial: de 5 a 15 días hábiles, la duración depende de la situación específica, de lo que se necesita hacer. Como resultado, el solicitante puede retirarse con el carnet de trámite de residencia temporal (por supuesto, solo si se cumplen todos los requisitos).
• Segunda visita: 2-3 días, después de 2-3 meses. Como resultado, el solicitante puede retirarse con el carnet de residencia temporal y la resolución emitida por el servicio nacional de migración.

Residencia para personal extranjero contratado como ejecutivo de la zona libre

La vigencia de los permisos de residente temporal por razones laborales será por períodos anuales hasta un total de seis (6) años.

3. PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO COMO EJECUTIVO DE LA ZONA LIBRE

Podrá solicitar este permiso el extranjero que preste funciones en puestos ejecutivos, de confianza, de gerencia o de técnico especializado en empresas autorizadas para operar en la Zona Libre de Colón, con un salario no menor a dos mil balboas (B/.2000.00) mensuales.

Tiempo de estadía en Panamá:

Para obtener la residencia temporal, se requiere la siguiente presencia en Panamá:

• Visita inicial: de 5 a 15 días hábiles, la duración depende de la situación específica, de lo que se necesita hacer. Como resultado, el solicitante puede retirarse con el carnet de trámite de residencia temporal (por supuesto, solo si se cumplen todos los requisitos).
• Segunda visita: 2-3 días, después de 2-3 meses. Como resultado, el solicitante puede retirarse con el carnet de residencia temporal y la resolución emitida por el servicio nacional de migración.

Personal extranjero contratado por empresas bajo contrato con el gobierno

La vigencia de los permisos de residente temporal por razones laborales será por períodos anuales hasta un total de seis (6) años.

2.PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO POR EMPRESAS BAJO CONTRATO CON EL GOBIERNO.

La contratación de estos extranjeros debe cumplir con los porcentajes de contratación de extranjeros establecidos en esta reglamentación ya sea dentro del 10% del personal ordinario o dentro del 15% del personal especializado, según sea el caso.

Sólo se aceptan las solicitudes de empresas que tengan un contrato directo con el Estado, bajo esta subcategoría no se aceptarán solicitudes de empresas subcontratadas. En los casos en que se trate de oficios o profesiones reservadas por Ley a los nacionales o con Leyes Especiales, deberán cumplir con dichas normas y aportar las autorizaciones respectivas. 

Tiempo de estadía en Panamá:

Para obtener la residencia temporal, se requiere la siguiente presencia en Panamá:

• Visita inicial: de 5 a 15 días hábiles, la duración depende de la situación específica, de lo que se necesita hacer. Como resultado, el solicitante puede retirarse con el carnet de trámite de residencia temporal (por supuesto, solo si se cumplen todos los requisitos).
• Segunda visita: 2-3 días, después de 2-3 meses. Como resultado, el solicitante puede retirarse con el carnet de residencia temporal y la resolución emitida por el servicio nacional de migración.