En esta ocasión, Mundo Offshore presenta una entrevista con Mathew Norris, quien nos brinda información esencial en materia corporativa. Hoy, Mathew estará conversando sobre el establecimiento de una compañía en Seychelles, así que no pierda la oportunidad de conocer sobre esta interesante jurisdicción y todas las ventajas que representa la configuración de su propio negocio en ella.

– Mathew, bienvenido a Mundo Offshore. Es un placer tenerte con nosotros. Por favor, coméntanos sobre tus servicios de asesoría para la creación de empresas en Seychelles.

Nuestra primera pregunta es: ¿qué tipo de compañías ofrece?

Apoyamos a los clientes en la conformación de empresas de tipo onshore y offshore a nivel global. Nos especializamos en servicios para el mercado de Seychelles y atendemos todo tipo de estructuras en él, incluyendo las figuras de corporación de negocios internacionales (IBC), para compañías de licencias especiales (CSL), compañía celular pública (PCC), fideicomisos internacionales, fundación privada y empresa nacional. También ofrecemos ayuda a nuestros clientes con las diversas licencias ofrecidas por la Autoridad de Servicios Financieros, tales como:

A nivel geográfico, Dubái es la ciudad de mayor tamaño de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y se encuentra en el desierto árabe. Está considerada como el núcleo comercial de Medio Oriente, con un producto bruto interno de $107,1 mil millones. La ciudad de Dubái se ha convertido en una de las economías más desarrolladas del mundo.

La entrevista a continuación ofrece información fundamental acerca de las oportunidades de negocios en Dubái.

Alexandros, le damos nuevamente la bienvenida a Mundo Offshore. Es un placer tenerlo con nosotros. Nos gustaría comenzar esta entrevista con la siguiente pregunta:

Es un placer para mí visitarlos nuevamente. Su sitio es una excelente plataforma informativa para cualquier individuo u organización que desee constituir su patrimonio y “plantar banderas” en el extranjero.

Una sociedad comercial internacional (IBC, por sus siglas en inglés) es la opción ideal para cualquier tipo de negocio que no requiera una oficina local, lo que incluye cualquier tipo de actividad de inversión pasiva, como poseer acciones en sociedades locales o de zona franca, poseer bienes raíces en los EAU o llevar a cabo actividades comerciales fuera de los EAU. Las IBC no pueden alquilar un espacio de oficina ni solicitar visas de personal; además, tienen prohibido comerciar si las partes están dentro del territorio de los EAU. Las IBC de Ras al-Khaimah (RAK) incluyen las siguientes características interesantes:

La Ley de Fundaciones Internacionales de Belice (2010) es una de las normativas más recientes que estableció Belice, ya que representa un complemento valioso para los productos que este país ofrece a los clientes internacionales.

Desde el punto de vista histórico, las personas físicas de las jurisdicciones de derecho consuetudinario, tales como Belice, siempre utilizaron fideicomisos a fin de proteger los activos y establecer los objetivos de planificación patrimonial o sucesión de bienes. Los fideicomisos también se emplean con fines humanitarios o para otros propósitos declarados específicamente. En las jurisdicciones de derecho civil, las fundaciones se utilizan con fines similares y se las considera como una alternativa de derecho civil del fideicomiso.

La diferencia fundamental entre un fideicomiso y una fundación es que esta última consiste en una entidad legal que creó (y, generalmente, que fundó en primer lugar) el Fundador y, a la vez, operó el Consejo de la Fundación de conformidad con la Carta de la Fundación, el cual puede especificar cualquier objetivo legal susceptible de cumplimiento, ya sea personal, humanitario o no humanitario. El Consejo de la Fundación responde a la fundación misma; por el contrario, un fideicomiso solo representa una relación entre los Fideicomisarios, el Fideicomitente y los Beneficiarios por medio de la cual el Fideicomitente transfiere la propiedad para que quede en poder de los Fideicomisarios en beneficio de los Beneficiarios, de acuerdo con la Escritura de Fideicomiso. El fideicomiso no es una entidad legal separada. Los Fideicomisarios son los responsables directos de los Beneficiarios, quienes tienen el derecho de tomar medidas legales contra los Fideicomisarios si es necesario.

La República de Serbia está ubicada en la encrucijada entre Europa Central y Sureste, al sur de la Llanura Panónica y los Balcanes centrales. Serbia tiene alrededor de siete millones de habitantes y su capital, Belgrado, se sitúa dentro de las ciudades más grandes y antiguas de sureste de Europa.

Habitada desde la Era Paleolítica, las migraciones eslavas a los Balcanes establecieron varios estados soberanos. El Reino de Serbia obtuvo reconocimiento por parte del Vaticano y Constantinopla en 1217. Luego de la Primera Guerra Mundial, el país fue cofundador de Yugoslavia, junto con otros países eslavos. Más tarde, Serbia formó parte de la unión con Montenegro, disuelta pacíficamente en 2006. En 2008, el parlamento de Kosovo finalmente declaró su independencia.

Serbia es miembro de la ONU, CoE (Consejo de Europa), CERN, OSCE, PfP (Asociación para la Paz), BSEC (Cooperación Económica del Mar Negro), CEFTA (Acuerdo centroeuropeo de libre cambio) y desde 2014 el país ha estado negociando su acceso a la Unión Europea con la perspectiva de unirse a la misma en 2025. A partir del año 2007, Serbia se ha adherido a la política de neutralidad militar. Gracias a su medio-bajo ingreso económico con un sector de servicios dominante, seguido del sector industrial y agrícola, el país se ubica en un rango relativamente alto en el Índice de Desarrollo Humano (66avo) Índice de Progreso Social (45avo) así como en el Índice Global de Paz (54vo).

Capacitamos a las empresas del mundo real para que puedan migrar a la blockchain conocida como Compañía Inteligente (SC). En enero de 2018 presentamos la primera empresa inteligente del mundo, que desplegamos con éxito en la República de Seychelles. Durante el primer trimestre de este año hemos estado abocados a las mesas de discusión sobre múltiples jurisdicciones y reguladores. Y, finalmente, nos complace anunciar el nuevo agregado a nuestra cartera de opciones: San Vicente y las Granadinas.

Antes de profundizar en esta novedad, veamos la estructura actual de la compañía inteligente.

El primer formato de compañía inteligente se introdujo dentro del marco legal de la República de Seychelles. Creamos un modelo que fuera reconocido jurídicamente como cualquier otra figura de responsabilidad limitada, en este caso una Corporación de Negocios Internacional (IBC), pero completamente impulsada por la blockchain Ethereum.

Es aquí donde nuestro modelo se diferencia de la IBC tradicional: incorporamos compañías directamente a la tecnología blockchain con contratos inteligentes, es decir, Smart Companies.

Legalmente, esta figura tiene el mismo reconocimiento y conformidad que una IBC tradicional pero, en el aspecto tecnológico, ofrece un nuevo método para la transferencia de la propiedad, el manejo de cambios y la toma decisiones, en un sistema descentralizado que funciona en tiempo real. Es a prueba de errores y manipulación, además presenta costos significativamente más bajos. En definitiva, este modelo cambia la forma en que se pueden gestionar los procesos legales, financieros, de pago y de recursos humanos.

Entre 2011 y 2017, los ingresos de los programas de migración por inversión han aumentado más del triple. El momento para obtener la residencia y la ciudadanía a  través de la industria de inversiones es ahora. Se trata de un mercado equivalente a 21,4 millardos de dólares y que tiene una tasa de crecimiento anual del 23%, esto según estimaciones conservadoras.

Hemos encontrado cifras precisas para solicitantes principales pertenecientes a 11 programas importantes de migración por inversión: Grecia, España, Portugal, Letonia, Reino Unido, EE. UU. (EB-5), Nueva Zelanda, Australia, Letonia, Andorra y Corea del Sur. Para más de tres de estos programas, Quebec IIP, Thailand Elite y Malaysia M2H, solo está disponible la cifra correspondiente al total de visas individuales emitidas. Adicionalmente, hemos asumido un tamaño de tres personas para un grupo familiar, con lo cual es posible alcanzar una cifra razonablemente precisa para el solicitante principal.

No hemos podido encontrar datos precisos para Irlanda, Malta RVP, Singapur, Suiza, Italia, Panamá y otra cantidad de programas menores. Aunque técnicamente son 77 los países y territorios que tienen algún tipo de residencia por inversión, los programas para los cuales hemos encontrado datos representan al menos el 85% del volumen de solicitudes globales.

Nuestro análisis revela que el número de solicitantes principales que recibieron la residencia por inversión aumentó de 5 063 a 13 889 entre 2011 y 2017. Ese comportamiento corresponde a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 16%. A ese ritmo, el número de solicitantes principales a escala global se duplica cada 4,5 años.

Desde que el Estándar Común de Reporte (CRS) entró en vigencia en 2017, las reglas del juego cambiaron para los empresarios que participan en negocios internacionales.

También quedó claro que se deberían desarrollar soluciones novedosas para poder cumplir con las nuevas reglas, puesto que para participar en el comercio internacional ya no es posible utilizar el esquema tradicional de empresas de paraísos fiscales.

En estas circunstancias, se ha prestado más atención a las jurisdicciones con mayor reputación comercial, en las que es posible establecer y operar compañías de manera remota. Entre estas se encuentra Singapur, como la primera opción a considerar.

Como es bien sabido, Singapur brinda un excelente entorno de negocios para los empresarios. Durante 10 años consecutivos (2007-2016), este país fue nombrado como el mejor lugar para hacer negocios y actualmente se ubica en la segunda posición.

A pesar de esto, hasta hace poco parecía que todas las ventajas del sistema estado-ciudad estaban disponibles solo para aquellos que decidieran establecer vínculos estrechos con la pequeña isla ubicada en el corazón del sudeste asiático. Sin embargo, una vez que entraron en vigencia las reglas antes mencionadas, cada vez más y más empresarios comenzaron a reconocer que el sistema corporativo de Singapur también es efectivo para desarrollar negocios internacionales.

Cada vez más empresarios a nivel global están mostrando interés en la conformación de Sociedades de Responsabilidad Limitada en Florida para proteger sus activos, con el propósito de diversificarse globalmente. Desafortunadamente, muchos de ellos han sido mal informados y/o mal guiados.

Dependiendo del conjunto de circunstancias específicas que presente, la conformación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL o LLC por sus siglas en inglés) en Florida, fomenta los beneficios que usted busca en la protección de sus activos personales, generando potenciales ventajas fiscales y maximizando la credibilidad que la abreviatura «LLC» le da al nombre de su negocio.

Florida posee potencial para aquellos dueños de empresas que buscan la protección de sus activos. Una LLC (SRL) en Florida combina la protección responsable de una empresa, con el tratamiento y la facilidad de administración de una sociedad.

En 2016 la República de Panamá se vio afectada por ataques externos dirigidos a debilitar nuestro sistema financiero. Tal situación generó, como era de esperarse, un estado de estrés y nerviosismo a tal punto que los bancos panameños tuvieron que realizar extraordinarios esfuerzos para no perder su corresponsalía en Nueva York.

Ante esta alarmante situación para la banca panameña, llego a mis manos información sobre esfuerzos que naciones caribeñas estaban realizando para continuar prestando servicios financieros con base en tecnología Blockchain. Los que buscan estos países es continuar prestando servicios bancarios, sin la necesidad de un banco corresponsal en Nueva York, a través de una red Permisionada de Blockchain, generando mayor eficiencia, rapidez, seguridad y economía al proceso.

Mi primera pregunta fue simple y lapidaria para un abogado de corte romanista, ¿qué es la tecnología Blockchain?, pues bien, Blockchain tiene su origen en el Bitcoin, creado por Satoshi Nakamato en su White Paper, durante la gran depresión global del 2008. El Bitcoin es un sistema de cash electrónico para internet que funciona Persona a Persona (P2P), sin la necesidad de intermediario. Se fundamenta en tres grandes pilares: La Criptografía, Bases de Datos Distribuidas y Teoría de Juegos.

Las sociedades chipriotas son ampliamente valoradas y utilizadas tanto por los países bálticos como los países miembros de la C.I.S. o los ingleses. Sin embargo, son totalmente desconocidas en Sud América y en muchos países de la Unión Europea.

No hay duda que Chipre es elegido por inversores de diferentes sectores para el establecimiento de su centro de negocios, y cada año más expatriados deciden dejar sus países de origen para establecerse en Chipre. ¿Pero qué hacen que las sociedades chipriotas sean tan atractivas?

El proceso de formación de una sociedad chipriota es muy sencillo y suele tardar de unos 5 a 7 días.  Mundo Offshore ofrece la posibilidad de disponer de una sociedad en el mismo día. Las sociedades chipriotas son el vehículo más sencillo para aquellos que quieran comercializar sus productos en la Unión Europea, ya que el número de IVA intracomunitario se puede obtener en menos de 24 horas.